國科恒泰

子公司治理體系優(yōu)化建設(shè)項目

客戶基本情況：

國科恒泰（北京）醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“國科恒泰”）成立于2013 年 2 月 7 日，注冊資金1,5億。是由中科院批準(zhǔn)，中科院下屬子公司東方科儀參與出資，并相對控股。國科恒泰為國有控股企業(yè)。隸屬于中科院下屬。

國科恒泰根據(jù)管理和發(fā)展的需要按照效能和權(quán)責(zé)一致的原則，建立精干高效、職責(zé)明確的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，設(shè)立6大中心，下設(shè)若干分、子公司。

國科恒泰主要從事高值醫(yī)用耗材的分銷，并在分銷過程中提供倉儲物流配送管理、渠道管理以及信息管理等專業(yè)服務(wù)。

我國高值醫(yī)用耗材的銷售主要采用多級經(jīng)銷商模式，效率較低。國科恒泰作為高值醫(yī)用耗材專業(yè)分銷商，依托自身專業(yè)服務(wù)，整合行業(yè)上下游資源，提高高值醫(yī)用耗材流通過程的規(guī)?；?、透明化和專業(yè)化水平，進(jìn)而實現(xiàn)行業(yè)交易效率的提升。

項目背景與要求:

1、國務(wù)院國資委在不斷強調(diào)依法治企、合規(guī)經(jīng)營的重要性。健全完善、執(zhí)行到位的規(guī)章制度是依法治企的核心，也是企業(yè)實行法治管理的重要手段，國科恒泰作為國有控股企業(yè)，自當(dāng)響應(yīng)政府號召，加強在合法合規(guī)經(jīng)營方面的管理力度；

2、國科恒泰自成立起，始終保持高速的發(fā)展，為保證國科恒泰子公司管控與集團(tuán)戰(zhàn)略一致，確保子公司章程等文件與管控要求的合規(guī)合法化，提升員工內(nèi)部管理意識，健全公司制度文件，明確職責(zé)、流程的分配刻不容緩；

3、國科恒泰自成立以來，由于自身高速的發(fā)展，出現(xiàn)企業(yè)管理能力與業(yè)務(wù)發(fā)展之間脫節(jié)現(xiàn)象，導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展速度高于管理能力提升速度。同時，部分部門職責(zé)與實際流程之間存在交叉重疊甚至矛盾的現(xiàn)象，因此，因此建設(shè)簡潔、合理、高效、規(guī)范的制度體系勢在必行。

4、對接國科恒泰針對子公司的管控方案，在治理層明確子公司董監(jiān)高及股東會的責(zé)權(quán)劃分，并依據(jù)管控要求，重新撰寫子公司章程內(nèi)容；

5、通過制度梳理，使各部門明確各類事項及流程的權(quán)責(zé)劃分和執(zhí)行要求，同時，通過制度培訓(xùn)，提高員工制度撰寫能力、流程優(yōu)化能力，達(dá)到事項責(zé)任到崗，規(guī)避風(fēng)險的目的。

項目整體思路:

首先通過一對一訪談、問卷調(diào)研和內(nèi)部資料研讀等方式，快速了解國科恒泰高層領(lǐng)導(dǎo)對子公司管控和治理的預(yù)期并梳理需求；

針對高層管理人員需求，結(jié)合《公司法》對企業(yè)治理層面的要求，明確子公司董監(jiān)高及股東會的權(quán)責(zé)關(guān)系，并依據(jù)權(quán)責(zé)關(guān)系，對子公司章程進(jìn)行優(yōu)化；

基于現(xiàn)有制度、流程的分析與內(nèi)部審計，優(yōu)化制度清單，通過制度培訓(xùn)，使各部門員工明確制度撰寫邏輯和撰寫要求。并在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)之上，做進(jìn)一步的優(yōu)化設(shè)計，使之達(dá)到制度體系合法、合理、簡潔、高效、規(guī)范的效果。并根據(jù)新制度體系的要求，對現(xiàn)行制度進(jìn)行修訂。

項目主要成果:

《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司咨詢項目整體工作計劃》；

《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司子公司總經(jīng)理管理手冊》；

《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司子公司董事委派管理手冊》；

《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司子公司總經(jīng)理核決權(quán)限事項表》。

《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司合資類子公司章程》

《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司制度文件匯編手冊》